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2022-09-17 10:22

印度海关政策洗钱案搜查德里多个地点|德里新闻

新德里:周二,执法局对德里、泰伦加纳、马哈拉施特拉邦、哈里亚纳邦、北方邦和卡纳塔克邦的大约30个设施进行了搜查,这是针对德里涉嫌违反税收政策的洗钱调查的一部分。

德里副总理马尼什•西索迪亚(Manish Sisodia)和几名官员被指控涉嫌与德里消费税政策有关的欺诈行为,该政策目前已被推迟。

但他们表示,这些机构不包括与西索迪亚或任何其他政府官员有关联的机构。

联邦调查局在得知西索迪亚和其他14人的名字后,开始根据《反洗钱法》(PMLA)的刑事部分调查这一事件。

8月19日,中央调查局对这起案件进行了突袭,包括50岁的西索迪亚(Sisodia)、IAS官员和前德里专员阿拉瓦·戈皮·克里希纳(Arava Gopi Krishna)在德里的住所,以及19处地点。其他地点横跨七个州和联邦领土。

西索迪亚在总理阿尔温德·凯杰里瓦尔(Arvind Kejriwal)领导的德里政府中担任多个职位,包括消费和教育部门。

印度商务部正在调查去年11月出台的德里消费税政策在制定和执行过程中是否存在违规行为。

德里州长VK Saxena最近要求中央调查局调查2021-22年德里特别政策执行过程中涉嫌的违规行为,该计划才进入审查阶段。

他还将11名在此事上表现出色的官员停职。

西索迪亚还要求中央调查局对该政策涉嫌违规行为进行调查。

官员们表示,CBI的调查建议是基于德里首席秘书7月份提交的报告中的调查结果,报告显示,该报告初步违反了1991年GNCTD法案、1993年商业交易规则(ToBR)、2009年德里商品法案和2010年德里商品规则。

在调查过程中,ED将分析参与该项目决策的个人和公司以及相关实体是否产生了“PMLA定义的犯罪监测”,以及是否可能发生任何非法行为或海啸。消息人士称,这是房地产。

该机构有权查获这些资产,审讯、逮捕和起诉洗钱罪犯。

据官员称,首席秘书的报告指出了初步的违规行为,包括“故意和严重的程序上的失误”,以“向受让人提供过多的利益”。

据称,当局在批出标书后,向酒牌经营者提供过多的财政优惠,致使中标者蒙受损失。

消息人士称,基于COVID-19的原因,特殊消费部已经向许可证持有人豁免了14.436亿卢比的招标许可费。

他们补充说,由于未能获得机场监管机构颁发的无异议证书,他们还向最低投标者退还了3亿卢比的定金。

“这完全违反了2010年德里消费规则第48 (11)(b)条,该规则明确规定,成功竞标者必须完成所有手续才能获得许可证。许可证。被迫接受政府。”

根据专家委员会的报告制定的2021-22消费税政策于去年11月17日开始实施,并向私营承包商发放零售许可证,覆盖全市32个地区的849家商店。

(由PTI输入)